Theo Công an Hà Tĩnh, đây là đường dây l.ừa đ.ảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư t.iền điện tử Bitcoin và l.ừa đ.ảo l.àm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Ngày 13/2/2025, B.áo Hà Tĩnh đưa tin: “Cất vó” đường dây l.ừa đ.ảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng”. Nội dung chính như sau:
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 30 đối tượng l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnô.m Pênh, Vương quốc Campuchia. Đồng thời, phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng kh.ông quốc tế Tân S.ơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là đường dây l.ừa đ.ảo dưới hình thức đầu tư t.iền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và l.ừa đ.ảo l.àm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Lực lượng chức năng bắt giữ 56 đối tượng liên quan đến đường dây l.ừa đ.ảo xuyên quốc gia.
Thủ đoạn tinh vi, ch.iếm đoạt hàng trăm t.ỷ đồng
Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines l.àm việc cho t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines. Nhóm này t.ổ ch.ức các văn phòng l.ừa đ.ảo chuyên n.ghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi l.àm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Khu vực đặt văn phòng của đường dây l.ừa đ.ảo do người Trung Quốc cầm đầu.
Để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, g.iả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi l.àm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng t.iền điện tử BTC với mức t.ối thiểu 8 tr.iệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư s.ố t.iền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, t.iền thuế, phí bảo h.iểm… để yêu cầu nộp thêm t.iền, sau đó chặn liên lạc và ch.iếm đoạt toàn bộ s.ố t.iền bị hại đã nộp.
Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh l.ừa đ.ảo, đến điều phối hoạt động nạp – rút t.iền. Khi có người mới tham gia t.ổ ch.ức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản l.ừa đ.ảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Bộ phận “hậu đài” kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút t.iền hay kh.ông. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên n.ghiệp, t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo quốc tế này đã l.ừa đ.ảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, ch.iếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Hệ thống vận hành và những mắt xích quan trọng
Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong s.ố các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) tham gia t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động l.ừa đ.ảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ l.ừa đ.ảo sử dụng.
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguyễn Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc l.àm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các “kịch bản l.ừa đ.ảo” chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành l.ừa đ.ảo người Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh s.ố của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.
Cơ quan công an cũng đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống này – bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách “nuôi Facebook” để phục vụ toàn bộ đường dây l.ừa đ.ảo. Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại th.ôn Nhân Lý, xã Trường S.ơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích, tham gia t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.
Các đối tượng bị dẫn g.iải về cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, ch.iếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản l.ừa đ.ảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình l.ừa đ.ảo kh.ông bị gián đoạn.
Đối với bộ phận nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân, l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản, Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” trên nền tảng facebook. Theo lời khai, Phương gia nhập t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo từ đầu năm 2024, xuất cảnh từ sân bay Tân S.ơn Nhất đến thủ đô Manila, Philippines. Tại đây, đối tượng Phương được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam đào tạo, hướng dẫn các kịch bản l.ừa đ.ảo chi tiết.
Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam – thường là những người đơn thân, thiếu thốn t.ình cảm. Theo kịch bản đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin”, từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi đã ch.iếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ “bí quyết thành công” của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp. Với lời hứa hẹn “Cùng nhau hướng đến tương lai” được Nguyễn Quang Phương sử dụng như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng họ đang kh.ông chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ t.ình cảm nghiêm túc, bền vững.
Ban đầu, Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư s.ố t.iền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót t.iền vào hệ thống, đường dây l.ừa đ.ảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn bi.ến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc kh.ông còn khả năng đầu tư, t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo này sẽ tiến hành “giết khách” – tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, ch.iếm đoạt toàn bộ s.ố t.iền của nạn nhân rồi bi.ến m.ất.
Tấn công tổng lực
Các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp n.ghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời. Từng manh mối, từng dấu hiệu nhỏ nhất đều được trinh sát thu thập, phân tích kỹ lưỡng.
Đến cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp th.ông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, t.ổ ch.ức l.ừa đ.ảo này đã dịch chuyển địa bàn về Thủ đô Phnô.m Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Thời cơ chín muồi, Ban chuyên án lập tức b.áo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động. Dưới sự chỉ đạọ trực tiếp của Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân S.ơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị n.ghiệp vụ khác. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, triển khai phương án đ.ánh úp từ nhiều hướng.
Ngay tại Phnô.m Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân S.ơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia. Chiến dịch được triển khai chính x.ác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây..
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi t.ố 50 bị c.an về tội “L.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản” liên quan đến hình thức đầu tư t.iền điện tử BTC và l.ừa đ.ảo l.àm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Ngày 3/2/2025, VOV đưa tin với tiêu đề: “Vụ cô g.ái 9X quản lý đường dây l.ừa đ.ảo hơn 13.000 người: Đã khởi t.ố 41 đối tượng”. Chi tiết như sau:
Ngày 3/2, theo th.ông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã khởi t.ố tổng cộng 41 bị c.an, thu giữ hàng trăm điện thoại, máy tính x.ách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng trong vụ án L.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao. Bước đầu x.ác định các đối tượng đã l.ừa đ.ảo của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước, với s.ố t.iền ch.iếm đoạt hơn 1.000 t.ỷ đồng.
Vụ án được “vén màn” nhờ chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục n.ghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 11 địa phương. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng.
Bước đầu cơ quan công an x.ác định, nhóm đối tượng hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn g.iả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật th.ông tin căn cước công dân, nộp hồ s.ơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…
Sau đó, các đối tượng ch.iếm quyền sử dụng điện thoại và ch.iếm đoạt t.iền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Lực lượng chức năng x.ác định, s.ố lượng bị hại trong vụ án là rất lớn bởi các đối tượng đã vạch ra những kịch bản tinh vi, nhằm dẫn dụ, lôi kéo nạn nhân. Trong s.ố các đối tượng, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng) được x.ác định là quản lý cấp cao, đóng vai trò “xây dựng kịch bản”, đào tạo, huấn luyện nhiều đối tượng cấp dưới. Phạm Thị Huyền Trang bị phát hiện, bắt giữ khi đang trong quá trình từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết.
Ngoài Phạm Thị Huyền Trang, nhóm đối tượng chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, huyện Thanh Th.ủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quận An Dương, TP Hải Phòng).
Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng với mỗi đối tượng đảm nhận công việc chuyên biệt. Bước đầu, lực lượng chức năng x.ác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã ch.iếm đoạt gần 1.000 t.ỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó, có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh bị ch.iếm đoạt với s.ố t.iền trên 31 t.ỷ đồng.
