(Dân trí) – Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 69 t.ỷ đồng, 2,3 tr.iệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang… của các đối tượng.
B.áo Dân trí ngày 10/12 đưa th.ông tin với tiêu đề: “890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối bị thu giữ trong vụ Mr Pips” cùng nội dung như sau:
Liên quan vụ bắt giữ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi t.ố 26 bị c.an về tội L.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản, 3 bị c.an tội Rửa t.iền, 1 bị c.an tội Kh.ông t.ố giác tội phạm và 1 bị c.an tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ, phong tỏa 316 t.ỷ t.iền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 t.ỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 t.ỷ đồng; 69 t.ỷ đồng, 2,3 tr.iệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 t.ỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương… Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 t.ỷ đồng.
Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam thường đăng tải các video chia sẻ về cuộc s.ống xa hoa và dạy cách kiếm t.iền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.
Ngoài Nam, một TikToker nổi tiếng khác là “Mr Hunter”, tức Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi t.ố và đang tiến hành truy bắt.
Nhà chức trách yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Theo Công an Hà Nội, Nam và Ngọ câu kết với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhau thành lập hàng chục công ty và văn phòng trên cả nước.
Mặc dù công ty kh.ông đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch n.goại hối, chứng khoán phái s.inh.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp th.ông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển t.iền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi ch.iếm đoạt.
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với s.ố lượng t.iền thấp, có lãi và rút t.iền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết t.iền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các th.ông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm t.iền để “gỡ”. Đến khi khách hàng kh.ông còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, ch.iếm đoạt toàn bộ s.ố t.iền mà khách đã chuyển.
Tiếp đến, b.áo Tuổi trẻ ngày 10/12 cũng có bài đăng với th.ông tin: “Gần 3.000 người bị Mr Pips, Mr. Hunter l.ừa đ.ảo phải l.àm gì để lấy lại t.iền?”. Nội dung được b.áo đưa như sau:
Ngày 10-12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi t.ố vụ án hình sự “l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản”, “rửa t.iền”, “kh.ông t.ố giác tội phạm”, “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan TikToker Mr Pips – Phó Đức Nam và Mr. Hunter – Lê Khắc Ngọ.
Có cơ hội lấy lại t.iền?
Đến nay Công an Hà Nội đã khởi t.ố bị c.an đối với 31 người. Trong đó 26 bị c.an về tội l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản, 3 bị c.an về tội rửa t.iền, 1 bị c.an tội kh.ông t.ố giác tội phạm, 1 bị c.an tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Công an Hà Nội th.ông tin vụ TikToker Mr Pips – Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ l.ừa đ.ảo hàng ngàn tỉ đồng – Video: DANH TRỌNG
Đáng chú ý, theo Công an TP Hà Nội, trong vụ án này có 2.661 người trên toàn quốc bị Mr Pips – Phó Đức Nam và Mr. Hunter – Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm l.ừa đ.ảo. Những người này được x.ác định là bị hại trong vụ án.
Quá trình phá án, công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.
Cụ thể: 316 tỉ đồng t.iền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng, 69 tỉ đồng t.iền m.ặt, 2,3 tr.iệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt t.iền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương…
Bên cạnh đó, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Vậy các bị hại trong vụ án có cơ hội lấy lại t.iền kh.ông? Bị hại liên hệ cung cấp bằng chứng, tài liệu qua đâu?
Th.ông tin về vấn đề trên, thượng tá Cao Văn Thái, đội trưởng đội trọng án Công an TP Hà Nội, đề nghị những người là bị hại của các vụ l.ừa đ.ảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam… trình b.áo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Bị hại cũng có thể đến trực tiếp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338)
“Nếu chúng tôi chứng minh được đây là tài sản l.ừa đ.ảo thì đương nhiên sẽ trả lại cho bị hại”, thượng tá Cao Văn Thái nói thêm.
TikToker Mr Pips và Mr. Hunter là ai?
Lê Khắc Ngọ được biết tới với biệt danh Mr. Hunter, vốn là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính.
Ngọ xây dựng mình với hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm “chinh chiến trên thị trường”.
Để tạo dựng hình ảnh “truyền cảm hứng” nhưng mục đích thực chất là lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr. Hunter còn kể mình là một người từng vấp ngã, từ việc khởi n.ghiệp với s.ố nợ hơn 2 tỉ khi chỉ mới ở độ tuổi 20, đến l.úc trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.
1 nạn nhân t.ố cáo ‘trader’ Mr. Hunter và Mr Pips, 100 bạn đọc ‘kể tội’ l.ừa đ.ảo công nghệVụ TikToker Mr Pips l.ừa đ.ảo: Khởi t.ố thêm các bị c.an
Bán các khóa học dạy đầu tư, thu hút nhiều người tham gia các đội nhóm, Mr. Hunter cũng được giới thiệu là nhà cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam.
Một hội thảo tài chính của Ngọ diễn ra hồi tháng 9 đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư.
Ngọ cũng thường xuyên đăng ảnh và c.lip khoe tài sản khủ.ng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn. Các kênh mạng xã hội của Mr. Hunter thu hút một lượng lớn người theo dõi.
Để xóa bớt nghi ngờ của nhiều người về việc mình “ph.ông bạt” để “lùa gà”, Ngọ cùng các đối tượng liên tục đưa ra các bài viết khẳng định “Mr. Hunter còn là chủ doanh n.ghiệp về đầu tư tài chính”.
Trong khi đó, Phó Đức Nam với nickname “Mr Pips” nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội qua nhiều video dạy l.àm giàu bằng đầu tư hay hướng tới xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính.
Đáng chú ý, với việc liên tục khoe cả đống t.iền, siêu xe, rất nhiều c.lip dạy l.àm giàu, dạy đầu tư của Phó Đức Nam thu hút cả trăm nghìn hoặc tr.iệu view. Kh.ông chỉ khoe lãi, khoe giàu, Phó Đức Nam cũng thường xuyên đưa ra các phân tích, nhận định, dự b.áo của mình về giá vàng, t.iền ảo…
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
